कॉइनक्यू ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में सैम बैंकमैन-फ्राइड मुकदमे के लाइव होने के बाद वास्तविक समय के अपडेट की रिपोर्ट दी। परीक्षण छह सप्ताह तक चल सकता है; आधुनिक जानकारी से परिपूर्ण रहो।

दिन अठारह - 2 नवंबर, 2023

एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को सभी सात आरोपों में दोषी पाया गया है

बैंकमैन-फ़्राइड को सातवें आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश समेत सभी सात आरोपों में दोषी ठहराया गया था। इस आरोप पर दोषी फैसले के लिए, जूरी को यह निर्दिष्ट करना था कि क्या बैंकमैन-फ्राइड छुपाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग, वायर धोखाधड़ी से प्राप्त मनी लॉन्ड्रिंग, या दोनों का दोषी था। जूरी ने उन्हें दोनों मामलों में दोषी पाया।

सभी आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद, बैंकमैन-फ़्राइड ने बहुत कम भावना दिखाई। उसके व्यथित माता-पिता, जिन्होंने उसकी बेगुनाही बरकरार रखी थी, देखते रहे। उसके पिता ने उसका सिर अपने हाथों में पकड़ रखा था जबकि उसकी माँ ने उसका चेहरा पकड़ रखा था। फैसले के बाद, बैंकमैन-फ्राइड को अपने माता-पिता को सिर हिलाकर स्वीकार करते हुए बाहर ले जाया गया। उसकी माँ ने अपना दिल जोर से दबाया, और खाली अदालत कक्ष में एक आवाज़ सुनाई दी।

एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को 115 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चार महीने से अधिक समय तक उन्हें अपनी सजा के बारे में पता नहीं चलेगा। अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान द्वारा सजा की तारीख 28 मार्च, 2024 तय की गई है। वर्तमान में, बैंकमैन-फ़्राइड को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है।

सैम बैंकमैन-फ्राइड मामले के बाद परीक्षण-पश्चात कार्यवाही और समय-सीमाएँ

सैम बैंकमैन-फ्राइड से जुड़े पहले एसबीएफ परीक्षण के समापन के बाद परीक्षण के बाद तकरार शुरू हो गई है, जिस पर अतिरिक्त आरोप लग सकते हैं। 28 मार्च, 2024 को सजा की सुनवाई से पहले बचाव और अभियोजन पक्ष दोनों को अदालत में विभिन्न दस्तावेज जमा करने होंगे। अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान ने परीक्षण के बाद के प्रस्ताव जमा करने के लिए बचाव पक्ष की समय सीमा 20 नवंबर तक बढ़ा दी, जबकि अभियोजकों को 11 दिसंबर तक अपने दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

दोनों पक्षों के पास प्रतिक्रिया पत्र दाखिल करने के लिए 18 दिसंबर तक का समय है। छुट्टियों के दौरान अवकाश के बाद, अभियोजकों को 1 फरवरी, 2024 तक अदालत को समाप्त मामले से अलग किए गए पांच अतिरिक्त आरोपों के संबंध में अपनी योजनाओं के बारे में सूचित करना होगा।

इन आरोपों की सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित है, यह मानते हुए कि यह आगे बढ़ती है। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष को सजा की सुनवाई के लिए क्रमशः 27 फरवरी और 15 मार्च तक अपने कागजी काम जमा करने होंगे।

सत्रहवाँ दिन - 1 नवंबर, 2023

अभियोजन पक्ष का दावा है कि बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स की संपत्ति स्थिति के बारे में जनता और कांग्रेस को गुमराह किया

क्रिप्टो उद्योग में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड का परीक्षण अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। अभियोजन पक्ष ने 1 नवंबर को अपनी अंतिम दलीलें दीं, जिसमें बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आरोपों की एक श्रृंखला को रेखांकित किया गया। प्रतिवादी अल्मेडा का 90% मालिक था और उसने कथित तौर पर क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए ऋण लिया था। एफटीएक्स की स्थापना करने और ग्राहक निधि प्राप्त करने के बाद, उन्होंने कथित तौर पर इसे अल्मेडा के लिए एक नया राजस्व स्रोत माना।

अभियोजन पक्ष का तर्क है कि बैंकमैन-फ़्राइड ने दो प्रणालियाँ स्थापित कीं, एक सभी के लिए सार्वजनिक और अल्मेडा के लिए एक गुप्त। उनका दावा है कि अल्मेडा गुप्त प्रणाली के कारण परिसमापन के किसी भी जोखिम के बिना अरबों उधार ले सकता है। बैंकमैन-फ्राइड ने कथित तौर पर एफटीएक्स को सुरक्षित बताते हुए परिसमापन इंजन का विपणन किया, लेकिन उनके कार्यों ने अन्यथा संकेत दिया। उन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस से यह भी कहा कि संपार्श्विक को मंच पर ही रखा जाना चाहिए, न कि केवल गिरवी रखा जाना चाहिए, जो वास्तविकता में नहीं हो रहा था।

अभियोजन पक्ष ने उन पर अपने प्रतिनिधियों को धोखाधड़ी और चोरी करने का निर्देश देने का आरोप लगाया, जिससे उन्होंने इनकार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बैंकमैन-फ्राइड ने इन प्रथाओं के बारे में अपने ज्ञान के बारे में झूठ बोला और अल्मेडा को गुप्त पहुंच देने और धन का उपयोग करने का मकसद और नियंत्रण रखने वाला वह एकमात्र व्यक्ति था। अभियोजन पक्ष का निष्कर्ष है कि बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स द्वारा रखी गई अपनी संपत्ति की स्थिति के बारे में जनता और कांग्रेस से झूठ बोला।

कोहेन ने सरकारी आरोपों के खिलाफ सैम बैंकमैन-फ्राइड का बचाव किया

सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) का प्रतिनिधित्व करने वाले कोहेन ने कार्ड फेरबदल और ब्लॉगिंग के अपने सामान्य व्यवहार का हवाला देते हुए सरकार द्वारा एसबीएफ को एक अपराधी के रूप में चित्रित करने के खिलाफ बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार आपराधिक इरादे दिखाने में विफल रही और एक बड़ी धोखाधड़ी योजना के हिस्से के रूप में कोड परिवर्तनों की गलत व्याख्या की। कोहेन ने कहा कि किसी भी गवाह ने गवाही नहीं दी कि एसबीएफ ने उन्हें कानून तोड़ने का निर्देश दिया था और बताया कि एसबीएफ की कार्रवाई वास्तविक दुनिया की गड़बड़ी और गलत निर्णयों के कारण थी।

कोहेन के अनुसार, जब उन्होंने गवाही दी तो सरकार ने एसबीएफ की अनुचित आलोचना की। हर विवरण याद न होने के बावजूद, एसबीएफ ने कांग्रेस से बात की, जिस पर कोहेन ने तर्क दिया कि अगर वह एक आपराधिक मास्टरमाइंड है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। कोहेन ने इस बात पर जोर दिया कि एसबीएफ के व्यावसायिक उद्यम वैध, अभिनव और सफल थे, जिसमें एफटीएक्स एक महत्वपूर्ण क्रिप्टो एक्सचेंज था।

कोहेन ने दावा किया कि मियामी एरिना के लिए नामकरण अधिकार हासिल करने सहित एसबीएफ की कार्रवाइयां, व्यावसायिक खर्चों को उचित ठहराती थीं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सुश्री एलिसन की नकारात्मक टिप्पणियों के बावजूद, एसबीएफ के उद्यमों का मूल्यांकन अभी भी अधिक था। कोहेन का बचाव आपराधिक इरादे की अनुपस्थिति, एसबीएफ के व्यापारिक सौदों की वैधता और परीक्षण के दौरान सरकार की गलत व्याख्या और पूर्वाग्रह पर केंद्रित था।

सोलहवां दिन - 31 अक्टूबर, 2023

अदालत की कार्यवाही, आरोपों की शब्दावली के बारे में चर्चा

आज की अदालती कार्यवाही में, जूरी सदस्य भाग्यशाली थे क्योंकि अदालत जल्दी समाप्त हो गई और कोई पुनर्प्रत्यारोप या खंडन मामला नहीं आया। वकीलों और न्यायाधीश लुईस कपलान सहित शेष प्रतिभागी, मुकदमे के अंत में जूरी को पढ़े जाने वाले आरोपों के शब्दों के बारे में चर्चा में लगे हुए थे। इन चर्चाओं में विशिष्ट शब्द प्लेसमेंट पर बहस शामिल थी, जैसे कि वाक्य के आरंभ या अंत में "लेकिन" शब्द को शामिल किया जाए या नहीं।

सुबह के सत्र के दौरान, एफटीएक्स बहामास सम्मेलन में सैम बैंकमैन-फ्राइड, टोनी ब्लेयर, बिल क्लिंटन और बहामियन प्रधान मंत्री की विशेषता वाला एक वीडियो जूरी को प्रस्तुत किया गया। बैंकमैन-फ्राइड ने दावा किया कि उन्हें इन व्यक्तियों के साथ रात्रिभोज में शामिल होने की याद नहीं है।

सैम बैंकमैन-फ्राइड की यादें और अल्मेडा रिसर्च का खर्च

दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सोमवार को अपने जवाबों में 28 बार "मुझे याद नहीं है" कहा। बैंकमैन-फ्राइड ने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें वह बातचीत याद नहीं है जहां उन्होंने कथित तौर पर बहामास राष्ट्रीय ऋण का भुगतान करने की पेशकश की थी, लेकिन उन्हें नौकरी की संभावनाओं के बारे में प्रधान मंत्री के बेटे के साथ बात करने के लिए सहमत होना याद था।

जिरह इस बात पर केंद्रित थी कि अल्मेडा रिसर्च ने एफटीएक्स ग्राहक जमा में से 8 बिलियन डॉलर कैसे खर्च किए, बैंकमैन-फ्राइड ने इसकी अधिक बारीकी से जांच नहीं करने के लिए खेद व्यक्त किया। हालाँकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें इस बात की कोई विशेष जानकारी नहीं है कि अल्मेडा के किस कर्मचारी ने उन फंडों को खर्च करने का निर्णय लिया।

जब जून 2022 में fiat@ बग उनके ध्यान में लाया गया, तो बैंकमैन-फ्राइड ने दावा किया कि उन्हें विशिष्टताओं की जानकारी नहीं थी और उन्होंने केवल "fiat@" शब्द का उल्लेख करते हुए सुना था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने कर्मचारियों पर अधिक जानकारी के लिए दबाव डाला, तो उन्हें "मैं व्यस्त हूं, सवाल पूछना बंद करो" जैसे जवाब देकर टाल दिया गया।

लंबी चार्ज कॉन्फ्रेंस जज कपलान से समझौते और विनोदी दलील की ओर ले जाती है

अदालत जूरी के बिना आरोप सम्मेलन के लिए एकत्र हुई। इस दौरान वकीलों ने शब्दों और भाषा में संशोधन करते हुए प्रस्तावित आरोप की समीक्षा की। प्रक्रिया लंबी थी, कुछ आपत्तियों से जज कपलान भी भ्रमित हो गए। बचाव पक्ष के वकील गेल डिक और अभियोजक ठाणे रेहान और निकोलस रोस चर्चा में प्राथमिक योगदानकर्ता थे।

कपलान का लक्ष्य कार्यवाही को कुशल बनाए रखना था, जिसका लक्ष्य जूरी को चार्ज निर्देश देने में लगने वाले समय को कम करना था। लगभग दो घंटे के बाद, दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुँचे, जो कुछ पत्रों के अधीन था जिन्हें दाखिल करने की आवश्यकता थी।

बचाव और अभियोजन पक्ष दोनों को अपनी समापन दलीलों के लिए 2-3 घंटे की आवश्यकता का अनुमान है। कपलान ने विनोदपूर्वक जूरी से "कोई और पत्र नहीं" का अनुरोध किया और देर रात तक कम दाखिले की मांग की।

दिन पंद्रह - 30 अक्टूबर, 2023

असामान्य कार्य आदतें, सीमित साम्राज्य निरीक्षण, और अपोलो कॉल्स

सैम बैंकमैन-फ्राइड की जिरह के दौरान, यह पता चला कि उन्होंने इनबॉक्स शून्य के बजाय "इनबॉक्स 60,000" का लक्ष्य रखा था और एफटीएक्स के सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रतिदिन 20 घंटे से अधिक काम किया था। बैंकमैन-फ़्राइड ने काम के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा करने की बात स्वीकार की, 100 में उन्होंने 2022 दिन यात्रा में बिताए। यह बचाव पक्ष के तर्क का समर्थन करता है कि उन्हें अपने साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, जबकि सरकार का तर्क है कि उनके पास नियंत्रण था।

बचाव पक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि बैंकमैन-फ्राइड चाहता था कि पूर्व अल्मेडा सीईओ कैरोलिन एलिसन उसके दांव को हेज करें लेकिन उसने नहीं सुनी। बैंकमैन-फ्राइड ने गवाही दी कि एफटीएक्स द्वारा दिवालियेपन के लिए आवेदन करने तक उन्होंने कोंच शेक में लंबे समय तक काम किया। उन्होंने उल्लेख किया कि नवंबर के हफ्तों के दौरान निशाद सिंह मानसिक रूप से परेशान थे और कॉल पर एक चिकित्सक था।

अपोलो कॉल का विषय भी उठाया गया, जहां एफटीएक्स ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन को सुरक्षित करने का प्रयास किया लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपोलो के बारे में बैंकमैन-फ़्रीड के तकनीकी उत्तरों ने उन्हें पानी का एक घूंट पीने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने 11 नवंबर के बाद पत्रकारों से बात करने की भी पुष्टि की, जिसके बाद अदालत कक्ष में पत्रकारों ने ठहाके लगाए।

एसबीएफ की टाल-मटोल वाली प्रतिक्रियाएँ "मुझे याद नहीं है" - "मुझे याद नहीं है"

अदालत में सैम बैंकमैन-फ़्रीड की गवाही से कुछ दिलचस्प विवरण सामने आए। जिरह के दौरान, उन्होंने बार-बार "मुझे याद नहीं है" या "मुझे याद नहीं है" का जवाब दिया। जज लुईस कपलान को उन्हें कई बार सवाल याद दिलाने पड़े।

हालाँकि, बैंकमैन-फ़्राइड शांत और व्यस्त दिखाई दिए, घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखा। उन्होंने अपने पिछले लंबे और जटिल उत्तरों की तुलना में अधिक प्रश्नों के उत्तर सरल "हां" या "नहीं" में दिए। सैसून ने बैंकमैन-फ्राइड द्वारा कांग्रेस को सौंपे गए एक दस्तावेज़ पर भी प्रकाश डाला, जो उपयोगकर्ता संपत्तियों की सुरक्षा और क्रिप्टो विनियमन दोनों का समर्थन करता है। इसके बाद उन्होंने एक ट्विटर डीएम प्रस्तुत किया जहां बैंकमैन-फ्राइड ने नियामक प्रयास को "सिर्फ पीआर के लिए" बताया।

इसके अतिरिक्त, बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा के विशेष विशेषाधिकार होने के दावों का खंडन किया, और जोर देकर कहा कि विशेषाधिकारों का कोई भी खंडन फ्रंट-रनिंग तक ही सीमित था। साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, उन्होंने इस रुख को बरकरार रखा।

"हाँ" 42 बार दोहराया गया, प्रदर्शन चुनौतियाँ, और परस्पर विरोधी बयान

हाल की अदालती कार्यवाही के दौरान, सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) ने बार-बार अपने पसंदीदा शब्द के रूप में "हाँ" का जवाब दिया, जिसे आश्चर्यजनक रूप से 42 बार कहा गया था। मुख्य अभियोजक ने अपनी याददाश्त को ताज़ा करने और अपने दावों को चुनौती देने के लिए एक निजी जेट पर प्रतिलेख, समाचार लेख और एसबीएफ की तस्वीरों सहित विभिन्न प्रदर्शन प्रस्तुत किए।

अभियोजन पक्ष ने एसबीएफ की एडब्ल्यूएस डेटाबेस तक पहुंच पर सवाल उठाया, यह इंगित करते हुए कि उसने दिवालियापन के बाद अपनी पहुंच वापस करने का अनुरोध किया था। एसबीएफ उनके दिवालियापन दाखिल करने के बाद लेकिन उनकी गिरफ्तारी से पहले उनके बारे में लिखे गए लेखों से असहमत था। जब एसबीएफ से मोबाइलकॉइन के साथ अल्मेडा रिसर्च की भागीदारी और लाखों डॉलर के नुकसान के बारे में पूछा गया, तो वह कोई जवाब नहीं दे सका और केवल एक बेबुनियाद अनुमान पेश किया।

एसबीएफ ने मोबाइलकॉइन परिसमापन इंजन शोषण का खुलासा नहीं करने की बात स्वीकार की और स्पष्टीकरण देने की इच्छा व्यक्त की लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। अदालत में माइकल लुईस की "गोइंग इनफिनिट" के बजाय ज़ेके फ़ॉक्स की पुस्तक का उपयोग नोट किया गया था। माइकल लुईस ने अतिप्रवाह कक्ष में पुस्तकों पर हस्ताक्षर करते हुए परीक्षण में भाग लिया। एसबीएफ के माता-पिता उपस्थित थे, लेकिन जो बैंकमैन ब्रेक के बाद अपनी सामान्य सीट पर नहीं लौटे।

चौदहवाँ दिन - 27 अक्टूबर, 2023

एसबीएफ ने कहा कि उसने किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की

सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अपने करियर के विभिन्न पहलुओं और एफटीएक्स एक्सचेंज और अल्मेडा ट्रेडिंग फर्म के संचालन के बारे में गवाही दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया और स्वीकार किया कि जोखिम प्रबंधन अधिकारी न होना एक महत्वपूर्ण गलती थी। एसबीएफ का रवैया अधिक सतर्क दिखाई दिया, और संभवतः जूरी की उपस्थिति के कारण वह पहले की तुलना में धीमी गति से बोला।

बचाव पक्ष के वकील ने एफटीएक्स से संबंधित परिभाषाओं के बारे में पूछना शुरू किया, जिसे एसबीएफ ने वायदा और स्पॉट मार्जिन प्रणाली सहित विभिन्न डेरिवेटिव की पेशकश करने वाले मार्जिन एक्सचेंज के रूप में वर्णित किया। जूरी इस विषय को लेकर कम उत्साहित लग रही थी, हालाँकि उन्होंने एसबीएफ की गवाही पर पूरा ध्यान दिया।

जैसे ही 2021 के अंत में FTX तेजी से बढ़ा, SBF ने $80 मिलियन के राजस्व और विभिन्न टीमों में कर्मचारियों की नियुक्ति पर चर्चा की। विशेष रूप से, उन्होंने खुलासा किया कि एफटीएक्स के पास जोखिम प्रबंधन टीम नहीं थी। इसके बाद बचाव पक्ष ने अपना ध्यान अल्मेडा पर केंद्रित कर दिया, जहां एसबीएफ ने दोहरे सीईओ पद को सौंपने और कैरोलिन एलिसन द्वारा बेन ज़ी को सह-सीईओ के रूप में नियुक्त करने की अस्वीकृति का उल्लेख किया।

एसबीएफ ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने और कैरोलिन एलिसन ने कभी 7 "वैकल्पिक" बैलेंस शीट पर चर्चा की थी

अदालती कार्यवाही के दौरान, एसबीएफ ने कैरोलिन एलिसन के साथ वैकल्पिक बैलेंस शीट पर चर्चा करने से इनकार करने के बारे में गवाही दी। बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि एलिसन ने उन्हें एक बैलेंस शीट भेजी थी जिसे "ऑल्ट 7" बैलेंस शीट कहा जाता था।

वे दोनों इस संस्करण पर सहमत हुए और इसे ऋणदाताओं को भेजने का निर्णय लिया। बैंकमैन-फ्राइड ने अपनी गवाही के दौरान कई बार आश्चर्य व्यक्त किया, खासकर जब उन्हें एफटीएक्स के प्रति अल्मेडा की देनदारी और उनके नकारात्मक शुद्ध संपत्ति मूल्य के बारे में पता चला।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि हेजेज लागू होते, तो 75 में फर्म की शुद्ध संपत्ति का मूल्य 2022% तक नहीं गिरता। बचाव पक्ष का उद्देश्य यह सुझाव देकर एलिसन की विश्वसनीयता को बदनाम करना था कि सीईओ बनने के बाद भी प्रमुख निर्णय अभी भी बैंकमैन-फ्राइड के माध्यम से चलाए जा रहे थे। अल्मेडा का.

बैंकमैन-फ्राइड की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और परिप्रेक्ष्य पर रक्षा का फोकस

अदालत को बैंकमैन-फ्राइड की प्राथमिकताओं और आदतों के बारे में भी पता चला, जैसे कि उसके आस-पास कई लोगों को रखने की उसकी प्राथमिकता, ताश के पत्तों या फिजिट स्पिनर जैसी वस्तुओं के साथ घबराहट करने की उसकी प्रवृत्ति और शॉर्ट्स और टी-शर्ट की उसकी आकस्मिक पोशाक। बैंकमैन-फ्राइड ने बताया कि साक्षात्कार अनुरोधों में वृद्धि के कारण वह एफटीएक्स का सार्वजनिक चेहरा बन गए, हालांकि शुरुआत में, वह वह भूमिका नहीं चाहते थे।

विभिन्न विषयों पर बैंकमैन-फ्राइड का दृष्टिकोण भी सामने आया। उनका मानना ​​था कि एफटीएक्स एरिना प्रायोजन सौदा पारंपरिक टीवी या ऑनलाइन विज्ञापनों की तुलना में एफटीएक्स को अधिक ब्रांड जागरूकता प्रदान करेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि मियामी हीट के क्षेत्र को चार विकल्पों में से चुना गया था, जिसमें न्यू ऑरलियन्स सेंट्स स्टेडियम, कैनसस सिटी चीफ्स स्टेडियम और कैनसस सिटी रॉयल्स स्टेडियम शामिल थे।

बैंकमैन-फ्राइड ने किसी भी राजनीतिक दान को निर्देशित करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि कथित पिछली दिनांकित ईसीओ सीरम राजस्व हिस्सेदारी, जिस पर सरकार ने धोखाधड़ी से बढ़ाने का आरोप लगाया था, सिंह ने खोजा था और वह अतिरिक्त राजस्व से आश्चर्यचकित थे।

दिन तेरह - 26 अक्टूबर, 2023

सैम बैंकमैन-फ्राइड स्टैंड लेता है

एफबीआई एजेंट मार्क ट्रोइयानो ने सिग्नल समूह चैट के बारे में गवाही दी, जिससे पता चला कि बैंकमैन-फ्राइड 325 चैट का सदस्य था, जिसमें 288 में ऑटो-डिलीट चालू था। बचाव पक्ष ने वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के खिलाफ बहस करने के लिए नियम 29 को लागू करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायाधीश ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

बचाव पक्ष ने क्रिस्टल रोले और जोसेफ़ पिम्बली सहित अतिरिक्त गवाहों को बुलाने की योजना बनाई है। उम्मीद है कि बैंकमैन-फ्राइड अपना पक्ष रखेगा और अभियोजन पक्ष द्वारा उससे जिरह की जाएगी।

मुक़दमा ख़त्म होने वाला है, बैंकमैन-फ़्राइड की गवाही शुक्रवार तक जारी रहने की उम्मीद है। मुकदमे का अंतिम दिन सोमवार या मंगलवार को हो सकता है, जिसके बाद जूरी का विचार-विमर्श होगा। न्यायाधीश ने मुकदमे के ब्रेक के दौरान दायर की गई अत्यधिक मात्रा में कागजी कार्रवाई के बारे में चिंता व्यक्त की।

कपलान ने अभियोजन पक्ष पर हमला किया

परीक्षण के दौरान, क्रिस्टल रोले ने पुष्टि की कि जोसेफ बैंकमैन, बैंकमैन-फ्राइड के पिता, बहामियन नियामकों के साथ एक बैठक में उपस्थित थे। यह बैठक एफटीएक्स के पतन की जांच का हिस्सा थी। बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स से बहामास के सिक्योरिटीज कमीशन को डिजिटल संपत्ति हस्तांतरित की।

रोले ने कहा कि बैंकमैन-फ़्राइड और गैरी वांग ने अपने पासपोर्ट सरेंडर कर दिए और पुलिस के साथ साक्षात्कार के लिए सहमत हो गए। वित्तीय सलाहकार जोसेफ पिम्बली ने अल्मेडा की क्रेडिट लाइन के उपयोग और उपयोगकर्ता खातों की कुल शेष राशि का विश्लेषण किया, जिसमें बताया गया कि शेष राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जोखिम भरे व्यापारिक कार्यक्रमों में लगे ग्राहकों के पास था।

सैम बैंकमैन-फ्राइड की असामान्य गवाही: गुम दस्तावेज़ और उत्तरी आयाम

सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अपेक्षा के अनुरूप प्रत्यक्ष और जिरह के बजाय सुनवाई में अपना पक्ष रखा। सुनवाई का उद्देश्य बैंकमैन-फ्राइड की गवाही के कुछ हिस्सों के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों को संबोधित करना था। जज इस पर निर्णय लेंगे कि जूरी को क्या सुनने की अनुमति है। बैंकमैन-फ़्रीड के अपने वकीलों ने उनसे एक गुम दस्तावेज़ प्रतिधारण नीति के बारे में सवाल किया, जो बचाव पक्ष के मामले के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन पाया नहीं जा सकता।

इसके बाद विषय नॉर्थ डायमेंशन पर स्थानांतरित हो गया, जो डैन फ्रीडबर्ग द्वारा निर्मित अल्मेडा का एक हिस्सा था, जिसे बैंकमैन-फ्राइड ने "फिक्सर" कहा था। बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स ग्राहक जमा के लिए बैंक खाता फॉर्म और समझौते की संक्षेप में समीक्षा की। अमेरिकी अभियोजक डेनिएल सैसून ने नॉर्थ डायमेंशन बैंक खाते के उद्देश्य और सिग्नल चैट की ऑटो-डिलीट सुविधा के बारे में बैंकमैन-फ्राइड से पूछताछ की।

बैंकमैन-फ़्राइड ने अपने उत्तरों को योग्य बनाने के लिए बार-बार "समसामयिक" शब्द का उपयोग किया। ससून से पूछताछ के दौरान बचाव पक्ष ने कई बार आपत्ति जताई। दिन का समापन बैंकमैन-फ़्राईड द्वारा इस पुष्टि के साथ हुआ कि आपत्तियों के बावजूद ग्राहक संपत्तियों की सुरक्षा में उन निधियों का गबन नहीं करना शामिल है।

बारहवाँ दिन - 19 अक्टूबर, 2023

12वें दिन का सैम बैंकमैन-फ्राइड परीक्षण पूर्व एफटीएक्स वकील कैन सन पर केंद्रित था, उनसे जिरह के दौरान एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स की सेवा की शर्तों के बारे में व्यापक पूछताछ की गई थी। बचाव पक्ष ने पहले संकेत दिया था कि यह उनके मामले में एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है।

सेवा की शर्तें और ग्राहक संपत्ति संरक्षण: पूर्व एफटीएक्स अटॉर्नी कैन सन की गवाही

सेवा की शर्तों ने ग्राहक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एफटीएक्स की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और कहा कि जमा संपत्तियां पूरी तरह से ग्राहकों की हैं। यह सरकार के दावों के अनुरूप है कि अल्मेडा ने एफटीएक्स को भेजे गए ग्राहक जमा तक पहुंच बनाई और उसका उपयोग किया।

जिरह के दौरान, सन से शर्तों के मार्जिन ट्रेडिंग अनुभाग के बारे में पूछा गया, जिसका लक्ष्य ऐसे ट्रेडिंग में लगे उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत निर्धारित करना था। बचाव पक्ष यह आकलन करने की कोशिश कर रहा होगा कि एफटीएक्स पतन में पैसा खोने वाले कितने ग्राहक जोखिम भरी रणनीतियों में शामिल थे। हालाँकि, सन विशिष्ट संख्याओं को याद नहीं कर सका।

खाता परिसमापन और अल्मेडा की छूट: कैन सन की गवाही

फिर ध्यान एफटीएक्स पर खाता परिसमापन के बारे में एक अनुभाग पर स्थानांतरित हो गया, जिसमें कहा गया था कि यदि बैकस्टॉप तरलता प्रदाता प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने में असमर्थ थे, तो ग्राहक अपनी "सभी" संपत्ति खो सकते हैं। इस अनुभाग से संबंधित प्रश्नों का सन के पास कोई उत्तर नहीं था।

सन से अल्मेडा को स्वतः-परिसमापन से छूट के बारे में उसकी जानकारी के बारे में पूछताछ की गई। उन्होंने गवाही दी कि उन्हें इस छूट के बारे में 2022 के अगस्त या सितंबर में पता चला। सन ने कहा कि उन्होंने छूट को हटाने का अनुरोध किया था लेकिन बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग सहमत नहीं थे।

सन को सूचित किया गया कि यह छूट कभी शुरू नहीं की गई थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया, तो सन ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि छूट ने अल्मेडा को एफटीएक्स से ग्राहक धन निकालने की अनुमति दी थी, जब तक कि 7 नवंबर, 2022 को निशाद सिंह ने उन्हें इसका खुलासा नहीं किया। सन ने अगले दिन इस्तीफा दे दिया।

कैन सन को 7 बिलियन डॉलर गायब होने का झटका लगा है

मुकदमे में एसेट मैनेजर थर्ड प्वाइंट के प्रबंध निदेशक रॉबर्ट बोरौजेर्डी की बात भी सुनी गई, जिन्होंने खुलासा किया कि थर्ड प्वाइंट ने एफटीएक्स इंटरनेशनल में 60 मिलियन डॉलर का निवेश किया था, जिसका मूल्य अब शून्य है। बोरौजेर्डी ने कहा कि यदि थर्ड प्वाइंट को अल्मेडा के विशेष विशेषाधिकारों और अल्मेडा को धन की आपूर्ति के बारे में पता होता, तो उन्होंने निवेश में भाग नहीं लिया होता।

दिन का समापन एफटीएक्स के पूर्व जनरल काउंसिल कैन सन की गवाही के साथ हुआ, जिन्होंने एफटीएक्स के पतन के दौरान निजी इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल से निवेश सुरक्षित करने के अपने प्रयासों के बारे में बात की।

सन ने साझा किया कि वह यह जानकर हैरान रह गए कि ग्राहकों की निकासी को पूरा करने के लिए FTX के पास $7 बिलियन की कमी थी। बैंकमैन-फ्राइड और सन ने लापता धन के संभावित औचित्य पर चर्चा की, लेकिन कोई भी स्पष्टीकरण तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं था।

ग्यारहवां दिन - 18 अक्टूबर, 2023

गवाह गवाही: पेज ओवेन्स - एफबीआई अकाउंटेंट

एफबीआई अकाउंटेंट पेगे ओवेन्स ने अल्मेडा और एफटीएक्स के बैंक स्टेटमेंट के अपने सूक्ष्म विश्लेषण के बारे में गवाही दी। उनका उद्देश्य बैंकमैन-फ्राइड, सिंह और सलामे सहित मामले में प्रमुख हस्तियों द्वारा दिए गए राजनीतिक दान का पता लगाना था। ओवेन्स ने पाया कि अल्मेडा के प्राइम ट्रस्ट खाते ने बैंकमैन-फ्राइड के व्यक्तिगत खाते में $47 मिलियन भेजे।

सरकार का आरोप है कि इनमें से कुछ धनराशि बैंकमैन-फ्राइड और उनके भाई द्वारा संचालित गार्डियंस अगेंस्ट पैन्डेमिक्स और बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्गर फ्यूचर जैसी राजनीतिक कार्रवाई समितियों को गई। हाउस मेजॉरिटी पीएसी सहित डेमोक्रेटिक पीएसी को भी दान प्राप्त हुआ।

एफटीएक्स ग्राहक निधि के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं

अकाउंटिंग प्रोफेसर पीटर ईस्टन ने गवाही दी कि बैंकमैन-फ्राइड के माता-पिता ने संभावित रूप से ग्राहक निधि का उपयोग करके बहामास में 16.4 मिलियन डॉलर की संपत्ति खरीदी थी। इससे एफटीएक्स ग्राहक धन के दुरुपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ गईं।

मुकदमे में निशाद सिंह के राजनीतिक दान का खुलासा हुआ, क्योंकि उन्हें अल्मेडा और एफटीएक्स खातों से $ 3 मिलियन से अधिक प्राप्त हुए थे। सिंह ने इस धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एलजीबीटीक्यू विक्ट्री फंड और सीनेट मेजॉरिटी पीएसी सहित राजनीतिक कार्रवाई समितियों और अभियान फंडों को वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल किया। सिंह ने संघीय मामलों में अपना दोष स्वीकार कर लिया। इसी तरह, एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के सीईओ रयान सलामे ने अभियान वित्त उल्लंघन के लिए अपराध स्वीकार किया।

बचाव पक्ष ने अल्मेडा के बैंक खातों में धन के स्रोत पर सवाल उठाया, यह सुझाव दिया कि यह एफटीएक्स ग्राहक धन के बजाय व्यापारिक राजस्व से हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि पेज ओवेन्स धन के सटीक स्रोत की निश्चित रूप से पुष्टि नहीं कर सके।

अल्मेडा के फंड संवितरण और फंड के संयोजन का विश्लेषण

Google रिकॉर्ड्स के संरक्षक कोरी गैडिस ने बैंकमैन-फ्राइड के खाते से जुड़े Google शीट दस्तावेज़ में मेटाडेटा के बारे में गवाही दी। हालाँकि, गैद्दीस ने जिरह के दौरान मेटाडेटा विश्लेषण में विशेषज्ञ नहीं होने की बात स्वीकार की। न्यायाधीश ने समय बर्बाद करने के लिए अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों पर निराशा व्यक्त की।

लेखांकन प्रोफेसर पीटर ईस्टन ने बताया कि अल्मेडा ने ग्राहक निधि का उपयोग कैसे किया। उनके विश्लेषण से पता चला कि अल्मेडा के "अनुमति नकारात्मक" खातों में लगातार नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद, अल्मेडा ने अरबों डॉलर का वितरण जारी रखा।

ईस्टन ने पाया कि अल्मेडा के 68% तृतीय-पक्ष ऋण, लगभग $4.5 बिलियन, का भुगतान एफटीएक्स ग्राहक धन का उपयोग करके किया गया था। अल्मेडा ने जेनेसिस को लगभग $3.5 बिलियन का भुगतान किया, जिसमें $1.7 बिलियन FTX ग्राहकों से आया। बचाव पक्ष ने धन के एकीकरण और अल्मेडा के नकारात्मक शेष के बारे में चिंता जताई।

दसवां दिन - 17 अक्टूबर, 2023

सैम बैंकमैन-फ्राइड ट्रायल मंगलवार को लाइव एफटीएक्स में इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक निशाद सिंह की जिरह पर केंद्रित है। सिंह ने एफटीएक्स के सह-संस्थापक के अत्यधिक खर्च और राजनीतिक दान का विवरण देते हुए गवाही दी कि उन्हें बैंकमैन-फ्राइड द्वारा डराया और अपमानित किया गया था। सिंह ने, पिछले गवाहों की तरह, धोखाधड़ी और साजिश के मामलों में दोषी ठहराया है और अभियोजकों के साथ सहयोग कर रहा है।

बैंकमैन-फ़्राइड की निर्धारित बैठकें और रात्रिभोज योजनाएँ

मुकदमे के दौरान, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल जैसी प्रभावशाली हस्तियों के साथ बैंकमैन-फ्राइड की निर्धारित बैठकों को दर्शाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सिंह ने यह भी खुलासा किया कि बैंकमैन-फ्राइड की सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष के प्रमुख यासिर अल रुमाय्यान और न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स के साथ रात्रिभोज की योजना थी।

सरकार ने बैंकमैन-फ्राइड द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए एटी एंड टी फोन के विश्लेषण के बारे में एफबीआई एजेंट रिचर्ड बुसिक से पूछताछ की, जिसने बैठकों और रात्रिभोजों के साथ फोन के स्थान को सहसंबद्ध किया।

जब्त संपत्ति, ऋण और विश्वासों के बारे में सिंह की स्वीकारोक्ति

कंपनी द्वारा ग्राहक निधियों के दुरुपयोग का पता चलने के बाद सिंह ने एफटीएक्स से उधार ली गई धनराशि से खरीदी गई संपत्ति को जब्त करने की बात स्वीकार की। उन्होंने अपने अत्यधिक खर्च के लिए खेद व्यक्त किया और कहा कि संपत्ति जब्त करना उनके कार्यों को सुधारने का एक तरीका था।

सिंह ने यह भी खुलासा किया कि वित्तीय मुद्दों के बारे में जानने के बावजूद, उन्होंने अवकाश गृह खरीदने के लिए एफटीएक्स से ऋण लिया। उन्होंने गवाही दी कि अल्मेडा के बढ़ते घाटे के बारे में जानने के बाद भी उनका मानना ​​​​है कि एफटीएक्स वर्षों तक चलेगा।

एफटीएक्स के राजनीतिक दान के संबंध में, सिंह ने स्वीकार किया कि उन्हें दान का चेहरा बनने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन व्यक्तिगत आपत्तियों के बावजूद उन्होंने यह भूमिका निभाई। उन्होंने कैलिफ़ोर्निया प्रस्ताव 12 का समर्थन करने का उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य खेत जानवरों पर क्रूरता को रोकना था। सिंह ने अवैध भूसा दाता के रूप में कार्य करके, ज्यादातर डेमोक्रेट्स को दान देकर अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश रचने की बात स्वीकार की।

अल्मेडा रिसर्च का विशेष विशेषाधिकार और सॉफ्टवेयर बग डिस्कवरी

सिंह ने अल्मेडा रिसर्च के विशेष विशेषाधिकार के बारे में गवाही दी, जिसे शुरू में ग्राहकों की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसके परिणामस्वरूप लगभग असीमित क्रेडिट लाइन प्राप्त हुई। उन्होंने एक चर्चा का जिक्र किया जहां बैंकमैन-फ्राइड ने मुफ्त संपार्श्विक पर निर्भरता पर सवाल उठाया और ऑटो-डीलीवरेजिंग घटनाओं को कम संभावना बनाने का प्रस्ताव दिया।

सिंह ने एक सॉफ्टवेयर बग की खोज पर चर्चा की जिसने एफटीएक्स एक्सचेंज पर अल्मेडा के संतुलन को प्रभावित किया। उन्होंने राहत की भावना महसूस करने का उल्लेख किया जब शेष राशि नकारात्मक $11 बिलियन के बजाय नकारात्मक $19 बिलियन पाई गई। बैंकमैन-फ़्राइड के बचाव पक्ष के वकील को सिंह से पूछताछ करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और एक बिंदु पर न्यायाधीश ने हस्तक्षेप किया।

सिंह की गवाही में शामिल अन्य विषयों में पेंटहाउस में उनके रहने की व्यवस्था, सेलिब्रिटी सौदों के संभावित लाभ और खर्च निर्धारण करने में बैंकमैन-फ्राइड की भूमिका शामिल है।

नौवां दिन - 16 अक्टूबर, 2023

निशाद सिंह की गवाही: बैंकमैन-फ्राइड का अत्यधिक खर्च

सैम बैंकमैन-फ्राइड का मुकदमा एफटीएक्स में इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक निशाद सिंह की गवाही के साथ जारी रहा। सिंह ने, अन्य गवाहों की तरह, धोखाधड़ी और साजिश के मामलों में दोषी ठहराया है और अभियोजकों के साथ सहयोग कर रहा है।

अपनी गवाही में, सिंह ने बैंकमैन-फ़्राइड के अत्यधिक खर्च का उल्लेख किया और उसे एक दुर्जेय चरित्र वाला बताया। उन्होंने ग्राहकों और निवेशकों को धोखा देने सहित बैंकमैन-फ्राइड, कैरोलिन एलिसन, गैरी वांग और रयान सलामे के साथ अपराध करने की बात भी स्वीकार की।

सिंह, जिनका बैंकमैन-फ्राइड से घनिष्ठ संबंध था, ने अंतिम दिनों में एफटीएक्स के निधन के लिए एक "पागल, दोषारोपण खेल" का वर्णन किया। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने बैंकमैन-फ़्राइड से धोखाधड़ी योजना में सभी की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए कहा था और चाहते थे कि बैंकमैन-फ़्राइड सब कुछ आयोजित करने का दोष अपने ऊपर ले ले।

सिंह द्वारा एफटीएक्स बहामास और यूएस आर्म के अंतर्संबंध का खुलासा किया गया

सिंह ने यह भी खुलासा किया कि एफटीएक्स बहामास और इसकी अमेरिकी शाखा सार्वजनिक रूप से सुझाए गए से अधिक आपस में जुड़ी हुई थी, अल्मेडा के ऋण का उपयोग एफटीएक्स की अमेरिकी इकाई के लिए निवेश और अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए किया गया था। उन्होंने उल्लेख किया कि राजनीतिक दान अक्सर उनके खातों के माध्यम से किया जाता था, जिसमें अल्मेडा के खाते से धनराशि ली जाती थी और सिंह के प्राइम ट्रस्ट खाते में भेज दी जाती थी।

इसके अलावा, सिंह ने सितंबर 2022 में अल्मेडा को बंद करने की चर्चा और समर्थन और अन्य खर्चों पर खर्च रोकने के अपने प्रयासों के बारे में गवाही दी। लगातार खराब होती आर्थिक स्थिति और ठगा हुआ महसूस करने के कारण उन्होंने कंपनी छोड़ने पर विचार किया।

मुकदमे के दौरान, बैंकमैन-फ्राइड के वकीलों ने उनके एडीएचडी और अवसाद के लिए निर्धारित दवा, एडरल तक उनकी पहुंच का मुद्दा उठाया, जिसमें कहा गया कि वह अपनी पूरी खुराक के बिना अपने बचाव में सार्थक रूप से भाग लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हालाँकि, न्यायाधीश ने प्रस्तावित समाधानों को खारिज कर दिया और मुकदमे को आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।

आठवां दिन - 13 अक्टूबर, 2023

परीक्षण के दूसरे सप्ताह के अंत में पूर्व-ब्लॉकफाई सीईओ ज़ैक प्रिंस की गवाही का निष्कर्ष देखा गया। उन्होंने पुष्टि की कि ब्लॉकफाई ने 2021 के अंत में अल्मेडा को ऋण देना शुरू कर दिया था, लेकिन उल्लेख किया कि अगर उन्हें पता होता कि अल्मेडा एफटीएक्स से उधार ले रहा है तो वे उनके साथ काम नहीं करते। न जानने के बावजूद, ब्लॉकफ़ि ने अल्मेडा को लगभग 1 बिलियन डॉलर का ऋण दिया क्योंकि उन्हें एक अच्छा उधारकर्ता माना जाता था।

ब्लॉकफाई द्वारा अल्मेडा को ऋण देना और उनके संबंधों पर प्रभाव

प्रिंस की गवाही के दौरान, एक ऐसा क्षण आया जब बैंकमैन-फ्राइड एक पोस्ट पर कुछ लिखते हुए और उसे अपने वकील को देते हुए दिखाई दिए। प्रिंस को कुछ बिंदुओं पर अपना सिर हिलाते हुए देखा गया, जिसमें एफटीएक्स यूएस पर चर्चा भी शामिल थी। प्रिंस ने पुष्टि की कि अलामेडा के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए ब्लॉकफाई के लिए बैलेंस शीट प्राथमिक तरीकों में से एक थी।

प्रिंस ने यह भी उल्लेख किया कि ब्लॉकफाई सहित क्रिप्टो फर्मों को अक्सर ऑडिटेड वित्तीय प्राप्त होते थे, हालांकि अधिकांश क्रिप्टो फर्म अनऑडिटेड थे। उन्होंने कहा कि केवल ऑडिट किए गए उधारकर्ताओं को ऋण देना चुनना संभव है।

शुक्रवार को दिन के अंत में, अभियोजकों ने अगले सप्ताह के लिए गवाह के रूप में एफटीएक्स के पूर्व इंजीनियरिंग प्रमुख, निशाद सिंह की संभावना को छेड़ा। दो पूर्व एफटीएक्स ग्राहक, एक एफबीआई एजेंट और डेलाने ओरनेलास नामक एक एफटीएक्स कर्मचारी भी गवाही देने वाले हैं।

अभियोजन और बचाव दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण

मुकदमे के दूसरे सप्ताह के दौरान अभियोजन और बचाव दल दोनों के दृष्टिकोण मजबूत हुए। अभियोजन पक्ष की रणनीति में अपने सबसे बड़े गवाहों को पहले रखना शामिल था, जबकि बचाव पक्ष की प्रारंभिक जिरह की भ्रामक होने के कारण आलोचना की गई थी। एक सफेदपोश वकील के अनुसार, जूरी सदस्यों को संदेह हो सकता है जब सीईओ यह तर्क देते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उनके अधीनस्थ क्या कर रहे थे।

ब्लॉकफाई के पूर्व सीईओ ज़ैक प्रिंस ने गवाही दी कि कैसे एफटीएक्स और अल्मेडा के पतन ने ब्लॉकफाई को प्रभावित किया, जिससे अंततः वे दिवालिया हो गए। प्रिंस की गवाही असुरक्षित ब्लॉकफाई लेनदारों की समिति के निष्कर्षों से मेल खाती है। जोखिम प्रबंधन टीम ने प्रिंस को अल्मेडा ऋण से संबंधित संभावित जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी।

जब तक अल्मेडा ने दिवालिया घोषित किया, तब तक उन पर ब्लॉकफाई का 650 मिलियन डॉलर का भारी बकाया था।

सातवाँ दिन - 12 अक्टूबर, 2023

ब्रेकअप के बाद एलिसन और एसबीएफ के बीच रिश्ता

आज सुबह कैरोलिन एलिसन से जिरह के दौरान बचाव पक्ष के वकील मार्क कोहेन ने रिश्वतखोरी या यौनकर्मियों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। हालाँकि, उन्होंने सुझाव दिया कि बैंकमैन-फ्राइड को इस बात से अवगत कराने की आवश्यकता हो सकती है कि एफटीएक्स द्वारा अपने स्वयं के खाते स्थापित करने के बाद भी, एफटीएक्स ग्राहक जमा को अभी भी अल्मेडा-नियंत्रित नॉर्थ डायमेंशन खातों की ओर निर्देशित किया जा रहा है।

कोहेन ने बार-बार एलिसन से पूछा कि क्या उसने अल्मेडा के जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त बचाव किया है और संभवतः खराब व्यावसायिक निर्णयों को उजागर करने के लिए यूएसटी, टेरा-लूना स्थिर मुद्रा पर अल्मेडा को हुए नुकसान पर जोर दिया।

2022 के वसंत में अंततः टूटने के बाद कोहेन ने एलिसन और एसबीएफ के रिश्ते की प्रकृति के बारे में पूछा। एलिसन ने गवाही दी कि वह एसबीएफ से एक-पर-एक मिलने और सामाजिक बातचीत से बचती थी लेकिन फिर भी सिग्नल संचार और कार्य बैठकों में भाग लेती थी।

एलिसन व्यक्तिगत रूप से मोडुलो को कुचलना चाहता था

दोपहर के सत्र में, बचाव पक्ष के वकील मार्क कोहेन ने अल्मेडा रिसर्च और एफटीएक्स द्वारा समर्थित साथी ट्रेडिंग फर्म मोडुलो के बीच प्रतिद्वंद्विता को सामने लाया। कोहेन ने एलिसन से पूछा कि क्या मोडुलो अल्मेडा के समान है और क्या वह उन्हें प्रतिस्पर्धी के रूप में देखती है।

उन्होंने यह भी बताया कि मोडुलो के संस्थापकों में से एक, लिली झांग, बैंकमैन-फ्राइड को डेट करते थे। कोहेन ने तब पूछा कि क्या एलिसन मोडुलो को व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के रूप में देखती है और क्या उसका कोई हिस्सा उन्हें कुचलना चाहता है। एलिसन ने स्वीकार किया कि उसे किसी समय ऐसी भावनाएँ आने की याद है।

एलिसन की जिरह समाप्त: बैलेंस शीट, मध्य-वर्ष की समीक्षा, और ऑल-हैंड मीटिंग

कोहेन ने उनसे एलिसन की बाकी जिरह के लिए बाहरी निवेशकों के लिए बनाई गई बैलेंस शीट के बारे में फिर से सवाल किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही कुछ संस्करणों ने अल्मेडा को एफटीएक्स से उधार लेने की तुलना में कम जोखिम भरा बना दिया था, लेकिन तकनीकी रूप से उनका शुद्ध संपत्ति मूल्य समान था।

कोहेन ने उनसे अल्मेडा कर्मचारियों को भेजी गई 2022 की मध्य-वर्ष समीक्षा के बारे में भी पूछा, जो आशावादी लगी। एलिसन ने जवाब दिया कि उसने मनोबल बनाए रखने के लिए ऐसा किया। अंत में, अभियोजक डेनिएल सैसून ने अल्मेडा ऑल-हैंड्स मीटिंग बुलाई, जहां एलिसन ने खुलासा किया कि अल्मेडा एफटीएक्स ग्राहक जमा का उपयोग कर रहा था।

अंत में, अभियोजन पक्ष ने ब्लॉकफाई के सीईओ, ज़ैक प्रिंस से संक्षिप्त पूछताछ की। अदालती कार्यवाही दिन भर के लिए समाप्त हो गई है और शुक्रवार को फिर से शुरू होगी, जिसमें प्रिंस स्टैंड पर लौट आएंगे।

छठा दिन - 11 अक्टूबर, 2023

कथित चीनी रिश्वत और वित्तीय हेरफेर

कैरोलीन एलिसन ने व्यापारिक खातों पर रोक हटाने के लिए अल्मेडा द्वारा चीनी अधिकारियों को कथित रिश्वत दिए जाने के बारे में गवाही दी। लगभग एक साल तक समस्या को सुलझाने की कोशिश के बाद, अल्मेडा ने समस्या को हल करने के लिए चीनी अधिकारियों को लगभग 150 मिलियन डॉलर का भुगतान किया। एलिसन ने ऋणदाताओं को दिखाने के लिए बैलेंस शीट भी बनाई, जिसमें क्रिप्टो लेंडिंग डेस्क जेनेसिस की बैलेंस शीट भी शामिल है। हालाँकि, इसे देखने पर, एसबीएफ ने कथित तौर पर उससे "जानकारी प्रस्तुत करने के वैकल्पिक तरीके" खोजने के लिए कहा।

एलिसन ने एसबीएफ के तनावों के बारे में भी गवाही दी, जिसमें "नियामकों को बिनेंस पर नकेल कसना", खराब पीआर, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से धन जुटाना और संभवतः स्नैपचैट खरीदना शामिल है। उन्होंने एफटीएक्स-समर्थित हेज फंड, अल्मेडा और मोडुलो के बीच तनाव और मीडिया से बात करने और आश्वस्त टिप्पणियां प्रदान करने के लिए दबाव महसूस करने पर भी चर्चा की।

आज सैम बैंकमैन-फ्राइड ट्रायल लाइव के अंत में, एलिसन ने गवाही दी कि $1.6B FTX निवेशक फंड अल्मेडा को गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि एसबीएफ का मानना ​​था कि उनके बालों ने जेन स्ट्रीट में उच्च बोनस में भूमिका निभाई थी। वे बहामास में लक्जरी कारें चलाते थे लेकिन बाद में बेहतर छवि के लिए टोयोटा और होंडा में बदल गए।

कैरोलिन एलिसन की जिरह आज के अदालती सत्र के अंत में शुरू हुई और कल भी जारी रहेगी। नाटकीय विवरण के लिए बने रहें। पढ़ने के लिए धन्यवाद!

पाँचवाँ दिन - 10 अक्टूबर, 2023

कैरोलीन एलिसन की गवाही - "सैम ने मुझे ये अपराध करने के लिए निर्देशित किया"

पांचवें दिन का सैम बैंकमैन-फ्राइड ट्रायल लाइव वांग की गवाही के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद ग्रे ब्लेज़र और हल्के लाल क्रेप ड्रेस पहने कैरोलिन एलिसन को स्टैंड पर बुलाया गया।

सुबह का सत्र बचाव पक्ष के इस तर्क पर केंद्रित था कि बैंकमैन-फ्राइड ने उचित व्यावसायिक निर्णय लिए और अल्मेडा ऋणदाताओं को चुकाना चाहते थे। उन्होंने वांग द्वारा लिए गए ऋण और बैंकमैन-फ्राइड पर भरोसा करने के उनके दावे पर चर्चा की। अभियोजन पक्ष ने दिखाया कि यह आदेश तब आया जब बैंकमैन-फ्राइड ने पहले ही अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी थी।

दोपहर के सत्र में, अल्मेडा की पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन ने गवाही दी कि उन्होंने और एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एक साथ अपराध किए। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि बैंकमैन-फ़्राइड किन जोखिमों को उठाने को तैयार था और कैसे उसने उसे इन अपराधों को करने के लिए निर्देशित किया।

“वह मूल रूप से अल्मेडा के सीईओ और अल्मेडा के मालिक थे और उन्होंने मुझे ये अपराध करने के लिए निर्देशित किया,” उसने कहा।

अभियोजन पक्ष ने बैंकमैन-फ़्राइड की जोखिम उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए उसके मेमो और स्प्रेडशीट का उपयोग किया। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे बैंकमैन-फ्राइड और एलिसन ने अल्मेडा का समर्थन करने के लिए एफटीएक्स से ग्राहक जमा पर भरोसा किया। कैरोलीन एलिसन ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड ने उन्हें बताया था कि किसी दिन उनके अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की 5% संभावना है। उनकी अत्यधिक जोखिम लेने की इच्छा थी।

चौथा दिन - 6 अक्टूबर, 2023

सीटीओ गैरी वांग ने अल्मेडा के अनुचित रहस्यों का खुलासा किया

चौथे दिन का सैम बैंकमैन-फ्राइड ट्रायल लाइव मुख्य रूप से एफटीएक्स के सह-संस्थापक और सीटीओ, गैरी वांग की गवाही पर केंद्रित था। वांग ने अल्मेडा द्वारा प्राप्त कथित विशेष विशेषाधिकारों के बारे में तकनीकी विवरण प्रदान किया, जैसे कि तेज़ व्यापार, एक नकारात्मक खाता शेष और $ 65 बिलियन की क्रेडिट लाइन।

इंजीनियरिंग के निदेशक, निशाद सिंह ने एक ऐसी सुविधा का निर्माण किया था जिसने अल्मेडा को नकारात्मक संतुलन रखने की अनुमति दी थी। यह सुविधा उनके लिए विशेष रूप से 31 जुलाई, 2019 को सक्षम की गई थी, जो बैंकमैन-फ्राइड के सार्वजनिक बयान के साथ मेल खाती थी कि अल्मेडा का खाता दूसरों से अलग नहीं था।

बैंकमैन-फ्राइड ने कथित तौर पर कहा कि यह तब तक स्वीकार्य था जब तक अल्मेडा की निकासी एफटीएक्स के कुल राजस्व से कम थी, जो उस समय लगभग $50 से $100 मिलियन थी। हालाँकि, अल्मेडा की उधारी अंततः FTX के राजस्व से अधिक हो गई।

सैम बैंकमैन-फ्राइड मुकदमा अगले गवाह के रूप में कैरोलिन एलिसन के साथ मंगलवार सुबह जारी रहेगा।

तीसरा दिन - 5 अक्टूबर, 2023

भव्य खर्च, जियोफेंसिंग और तरजीही उपचार का खुलासा

सैम बैंकमैन-फ्राइड मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने एफटीएक्स प्लेटफॉर्म के उपयोग और ग्राहक विश्वास के बारे में सबूत पेश किए। उन्होंने साइन-अप पेज और सेलिब्रिटी विज्ञापनों के स्क्रीनशॉट दिखाए।

बैंकमैन-फ़्राइड के कॉलेज मित्र और पूर्व अल्मेडा प्रशिक्षु एडम येडिडिया ने ग्राहक निकासी को स्वचालित करने और अल्मेडा रिसर्च-नियंत्रित खाते में एक बग की खोज पर चर्चा की। येदिदिया ने कंपनी की स्थिति और फिजूलखर्ची को लेकर चिंता जताई. बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बैंकमैन-फ्राइड के पास नौका नहीं थी और उसने उचित व्यावसायिक प्रथाओं पर जोर दिया।

न्यायाधीश लुईस कपलान ने दोहराए जाने वाले प्रश्नों पर अस्वीकृति व्यक्त की और वकीलों के साथ निजी चर्चा का आह्वान किया। अभियोजन पक्ष ने येदिदिया से पेंटहाउस में रहने के उनके अनुभव के बारे में पूछा, और एमआईटी में उनके समय की तुलना की गई। पैराडाइम के सह-संस्थापक मैट हुआंग ने एफटीएक्स की शासन संरचना और संभावित तरजीही उपचार के बारे में चिंता व्यक्त की।

दूसरा दिन - 4 अक्टूबर, 2023

बचाव पक्ष ने सद्भावना का तर्क दिया, बैंकमैन-फ़्राइड ने गलत काम करने से इनकार किया

सैम बैंकमैन-फ़्राइड ट्रायल लाइव के दूसरे दिन, जूरी चयन पूरा हो गया और शुरुआती बहस शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने व्यक्तिगत लाभ के लिए ग्राहक निधि को एफटीएक्स से अल्मेडा में स्थानांतरित कर दिया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बैंकमैन-फ्राइड ने एक दिवालिया कंपनी के सीईओ के रूप में अच्छे विश्वास से काम किया।

दोपहर बाद गवाहों की गवाही शुरू हुई। अभियोजन पक्ष के पहले गवाह, मार्क-एंटोनी जूलियार्ड ने दावा किया कि उसे FTX से $100,000 का नुकसान हुआ है। दूसरे गवाह, एडम येडिडिया ने गवाही दी कि जब उन्हें अल्मेडा द्वारा ग्राहक जमा का उपयोग करने का पता चला तो उन्होंने एफटीएक्स से इस्तीफा दे दिया।

बचाव पक्ष ने बैंकमैन-फ़्राइड को एक निर्दोष गणित विशेषज्ञ के रूप में चित्रित किया, जबकि अभियोजन पक्ष ने उस पर धोखाधड़ी के माध्यम से धन और प्रभाव बनाने का आरोप लगाया। बचाव पक्ष के वकील मार्क कोहेन ने दोषी दलीलों और सहयोग समझौतों के कारण सह-साजिशकर्ता गवाहों के स्वार्थ की ओर इशारा करते हुए उनकी विश्वसनीयता पर संदेह जताया।

पहला दिन - 3 अक्टूबर, 2023

आश्चर्यजनक कोर्टहाउस पृष्ठभूमि के बीच सैम बैंकमैन-फ्राइड परीक्षण शुरू हुआ!

कोर्ट हाउस के बाहर

सैम बैंकमैन-फ़्राइड ट्रायल का पहला दिन फ़ॉले स्क्वायर में कड़े सुरक्षा उपायों के साथ शुरू हुआ। NYPD ने स्टील बैरिकेड्स लगाए, यातायात प्रबंधित किया और मीडिया ज़ोन बनाए।

जूरी सदस्य एक निर्दिष्ट क्षेत्र में पंक्तिबद्ध हो गए जबकि पुलिस ने सुनिश्चित किया कि उनके सम्मन तैयार हैं। मीडिया की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी, आसपास के क्षेत्र में पत्रकारों और समाचार ट्रकों की भीड़ थी। काउंटी और संघीय न्यायालयों के बाहर साफ़ सुबह थी।

कोर्टहाउस के अंदर

कोर्टहाउस के अंदर, बैंकमैन-फ़्रीड अपने वकील क्रिश्चियन के बगल में अगली पंक्ति में बैठे हैं, अन्य वकीलों से घिरे हुए हैं, जबकि संभावित जूरी सदस्य उनके पीछे बैठे हैं।

आवश्यक 18 जूरी सदस्यों का चयन करने के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य व्यक्ति उपस्थित थे। दोनों पक्षों को कुल मिलाकर लगभग 90 मिनट तक शुरुआती दलीलें पेश करने की उम्मीद है।

सैम बैंकमैन-फ्राइड परीक्षण का अवलोकन

सैम बैंकमैन-फ्राइड मुकदमा न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में हो रहा है। यह मुक़दमा छह सप्ताह तक चलने की उम्मीद है, और अमेरिका में थैंक्सगिविंग से ठीक पहले फैसला आने की संभावना है।

बैंकमैन-फ़्राइड का आंतरिक घेरा, जिसमें शामिल हैं:

• कैरोलीन एलिसन: अल्मेडा रिसर्च के सीईओ और बैंकमैन-फ्राइड के रोमांटिक पार्टनर। यह जोड़ी एक मात्रात्मक ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट में मिली, जहाँ वे दोनों कॉलेज के बाद काम करते थे।
• गैरी वांग: एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के सह-संस्थापक और दोनों फर्मों के लिए सीटीओ। वांग की मुलाकात हाई स्कूल में बैंकमैन-फ्राइड से हुई और बाद में यह जोड़ी एमआईटी में रूममेट बन गई।
• निषाद सिंह : FTX में इंजीनियरिंग के निदेशक। बैंकमैन-फ्राइड द्वारा शिकार किए जाने से पहले सिंह ने मेटा में एक इंजीनियर के रूप में काम किया था।

अभियोजन पक्ष का उद्देश्य एफटीएक्स ऑपरेशन पर बैंकमैन-फ्राइड के नियंत्रण और कथित धोखाधड़ी की जानबूझकर प्रकृति को प्रदर्शित करना है।

न्यायाधीश लुईस कपलान, तीन दशकों के हाई-प्रोफाइल मामलों के साथ एक बेहद अनुभवी न्यायाधीश, मुकदमे की देखरेख कर रहे हैं।

अवलोकन - एफटीएक्स का पतन

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स और इसके अब जेल में बंद संस्थापक और पूर्व सीईओ, सैम बैंकमैन-फ्राइड के बीच एक जटिल बंधन था।

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के स्नातक और अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में विशेषज्ञता वाले जेन स्ट्रीट कैपिटल के पूर्व व्यापारी सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा 2018 में स्थापित, एफटीएक्स ने डेरिवेटिव सहित व्यापारिक उत्पादों की एक विविध श्रृंखला की पेशकश की। विकल्प, अस्थिरता उत्पाद, और लीवरेज्ड टोकन।

शुरुआत में, एफटीएक्स की व्यापक उत्पाद पेशकश और उपयोगकर्ता के अनुकूल डेस्कटॉप और मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स, इस तथ्य के साथ मिलकर कि एफटीएक्स प्लेटफॉर्म ने बुनियादी बाजार ऑर्डर से लेकर अधिक जटिल ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर तक विभिन्न ऑर्डर प्रकार की पेशकश की, सभी कौशल स्तरों के क्रिप्टो निवेशकों को आकर्षित किया। व्हेल के लिए नौसिखिया।

इसके अलावा, एक्सचेंज ने अपने स्वयं के मूल टोकन, एफटीटी सहित 300 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग जोड़े के लिए स्पॉट मार्केट की सुविधा प्रदान की। 2019 में सीएमसी पर सूचीबद्ध होने के बाद से, एफटीटी टोकन के मूल्य में अविश्वसनीय वृद्धि हुई है।

2017 में FTT की कीमत मात्र $1.90 थी। सितंबर 2021 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए, इसका मूल्य $85.60 पर पहुंच गया, जो 3,500% के असाधारण लाभ का प्रतिनिधित्व करता है।

FTX को 2021 में एक अग्रणी केंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज (CEX) के रूप में मान्यता मिली, जो उस वर्ष दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एक्सचेंज के रूप में रैंकिंग में था। उस समय, एक्सचेंज अपने डेरिवेटिव और लीवरेज्ड उत्पादों के लिए बहुत प्रसिद्ध था।

हालाँकि, नवंबर 2022 की शुरुआत में, FTX और इसकी संबद्ध कंपनियों को अपनी प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ा। बहामास में स्थित एफटीएक्स और उसके अमेरिकी सहयोगी, एफटीएक्स यूएस ने प्रबंधन टीमों को साझा किया लेकिन उनकी पूंजी संरचनाएं अलग-अलग थीं। केवल अमेरिकी निवासियों को एफटीएक्स यूएस पर व्यापार करने की अनुमति थी।

इस अवधि के दौरान, FTX को तरलता संकट का सामना करना पड़ा। बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स निवेशकों को अपनी संपत्ति की स्थिरता के बारे में आश्वस्त किया, लेकिन कॉइनडेस्क रिपोर्ट के तुरंत बाद ग्राहकों ने कुल 6 बिलियन डॉलर की निकासी की मांग की।

बैंकमैन-फ्राइड ने उद्यम पूंजीपतियों से अतिरिक्त धन की मांग की। परिणामस्वरूप, एफटीटी का मूल्य केवल दो दिनों में 98% से अधिक गिर गया, और नवंबर 1.10 के अंत तक 2022 डॉलर तक पहुंच गया।

दिवालियापन के लिए FTX फ़ाइलें

एफटीएक्स ने 11 नवंबर, 11 को अध्याय 2022 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया, जिससे पता चला कि लगभग 130 अन्य संबद्ध कंपनियां भी कार्यवाही का हिस्सा थीं। बैंकमैन-फ़्राइड ने 11 नवंबर को एफटीएक्स के सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया, उनकी जगह अदालत द्वारा नियुक्त एफटीएक्स सीईओ जॉन रे को नियुक्त किया गया, जिन्होंने वर्षों पहले दिवालियापन कार्यवाही के माध्यम से ऊर्जा ट्रेडिंग फर्म एनरॉन का नेतृत्व किया था।

इसकी दिवालियेपन फाइलिंग के अनुसार, एफटीएक्स, जिसका मूल्य कभी 32 अरब डॉलर था और उस पर 8 अरब डॉलर की देनदारियां हैं, वह 1 मिलियन से अधिक लेनदारों को भुगतान नहीं कर सकता है।

एफटीएक्स के नए, अदालत द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी जॉन जे. रे III के अनुसार, एक्सचेंज का पतन "कॉर्पोरेट नियंत्रण की पूर्ण विफलता" का परिणाम था। रे, जिनके पास 2001 में एक लेखांकन घोटाले में इसके पतन के बाद ऊर्जा व्यापारी एनरॉन जैसे बड़े पैमाने पर व्यावसायिक विफलताओं का अनुभव है, ने 13 दिसंबर, 2022 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा समिति की सुनवाई में कहा कि एफटीएक्स "पुराना" मामला प्रतीत होता है। ज़माने का गबन,'' और यह कि निवेशकों और लेनदारों को अपना सारा पैसा वापस मिलने की संभावना नहीं है।

सैम बैंक-फ्राइड का अभियोग

12 दिसंबर, 2022 को, बैंकमैन-फ्राइड को एफटीएक्स से संबंधित कई धोखाधड़ी के आरोपों में बहामियन अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने पूर्व सीईओ के खिलाफ आठ सूत्रीय धोखाधड़ी अभियोग की घोषणा की।

आरोपों में आरोप लगाया गया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स ग्राहकों और निवेशकों, एफटीएक्स-संबद्ध हेज फंड अल्मेडा रिसर्च के ऋणदाताओं को धोखा दिया और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन किया। विलियम्स ने कहा कि यह वित्तीय इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी में से एक थी।

बैंकमैन-फ़्राइड को मैनहट्टन में अमेरिकी जिला न्यायालय द्वारा प्रतिभूति धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित आठ मामलों में दोषी ठहराया गया था। 22 दिसंबर को, एक संघीय न्यायाधीश ने उनके वकीलों और अभियोजकों द्वारा रिकॉर्ड-तोड़ $250 मिलियन के बांड पर सहमति के बाद उन्हें हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया।

बैंकमैन-फ़्राइड, जो 30 वर्ष का है, अपने माता-पिता के साथ रहेगा, जो दोनों स्टैनफोर्ड कानून के प्रोफेसर हैं, पालो अल्टो, कैलिफोर्निया में। वह उत्तरी कैलिफ़ोर्निया क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कंगन पहनेगा, और मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी परामर्श से गुजरेगा।

3 जनवरी को, बैंकमैन-फ़्राइड ने न्यूयॉर्क संघीय अदालत में सभी आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। उनका परीक्षण 2 अक्टूबर के लिए निर्धारित है।

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